Documentos Sarlaft Coimpresores

PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE CLIENTES

Describe las actividades que se realizan para el conocimiento y/o vinculación del cliente como persona natural y/o jurídica. Asegurar que los clientes cumplan con los requisitos de legalidad ante la normatividad y las políticas vigentes de la compañía frente al Lavado de Activos y financiación del Terrorismo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SARLAFT_COIMPRESORES

Las organizaciones de todos los sectores de la economía, dentro del cumplimiento de su objeto social, están expuestas al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), al ser utilizadas directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para canalizar u ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con estos delitos.

CIRCULAR _SARLAFT_2017_0

El marco legal existente en Colombia sobre prevención y control del lavado de activos y de la
financiación del terrorismo tiene como base fundamental el desarrollo de sistemas que permitan a los
distintos sectores de la economía, prevenir que las instituciones que los integran sean utilizadas
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o la
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, (en adelante LA/FT) o cuando
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

CIRCULAR EXTERNA 10 MODIFICACION CAPITULO XVII TITULO VCBJ-2

Dentro de las facultades de la Superintendencia previstas en el artículo 36 de la Ley 454 de
1998, se encuentran entre otras, la señalada en el numeral 22 que prevé: “Instruir a las
instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que rigen su
actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y
señalar los procedimientos para su cabal aplicación.”

CERTIFICACION BUSQUEDA MASIVA STARLISTS  TERCEROS

CERTIFICACION CONSULTAS MASIVAS DE BASE DE DATOS USUARIOS EN LISTAS RESTRICTIVAS Y DE INTERES PARA SARLAFT