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Contamos con diferentes Unidades de Negocio,
te invitamos a conocerlas.
Documentos Sarlaft Coimpresores
MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CREACION Y CONOCIMIENTO DEL TERCERO COIMPRESORES
Describe los pasos que se realizan para la creacion y/o vinculación del cliente como persona natural y/o jurídica. por medio del aplicativo disponible en la WEB.
PROCEDIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DE CLIENTES
Describe las actividades que se realizan para el conocimiento y/o vinculación del cliente como persona natural y/o jurídica. Asegurar que los clientes cumplan con los requisitos de legalidad ante la normatividad y las políticas vigentes de la compañía frente al Lavado de Activos y financiación del Terrorismo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SARLAFT_COIMPRESORES
Las organizaciones de todos los sectores de la economía, dentro del cumplimiento de su objeto social, están expuestas al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), al ser utilizadas directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para canalizar u ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con estos delitos.
MODELO DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAFT Y CONTRABANDO WEB
El Modelo de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para los Profesionales de Compra y Venta de Divisas en Efectivo
y Cheques de Viajero, en adelante Profesionales de Cambio, ha sido desarrollado dentro del marco del Convenio de Cooperación, suscrito entre la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) – Área de PROJUST.
PRESENTACION SIAR COMITE
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
CAPACITACION
CAPACITACION SARLAFT COIMPRESORES DE COLOMBIA
CIRCULAR _SARLAFT_2017_0
El marco legal existente en Colombia sobre prevención y control del lavado de activos y de la
financiación del terrorismo tiene como base fundamental el desarrollo de sistemas que permitan a los
distintos sectores de la economía, prevenir que las instituciones que los integran sean utilizadas
directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o la
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, (en adelante LA/FT) o cuando
se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
CIRCULAR EXTERNA 10 MODIFICACION CAPITULO XVII TITULO VCBJ-2
Dentro de las facultades de la Superintendencia previstas en el artículo 36 de la Ley 454 de
1998, se encuentran entre otras, la señalada en el numeral 22 que prevé: “Instruir a las
instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que rigen su
actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y
señalar los procedimientos para su cabal aplicación.”
CERTIFICACION BUSQUEDA MASIVA STARLISTS TERCEROS
CERTIFICACION CONSULTAS MASIVAS DE BASE DE DATOS USUARIOS EN LISTAS RESTRICTIVAS Y DE INTERES PARA SARLAFT
CAPACITACION 2
CAPACITACION SARLAFT COIMPRESORES DE COLOMBIA
TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
ESTE DOCUMENTO ES UNA COMPILACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, PRODUCIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ESTRA´TEGICO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF.
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